Lebih 9,600 akaun keldai diambil tindakan undang-undang setakat Disember tahun lalu

am@hmetro.com.my

Kuala Lumpur: Pengesanan akaun keldai oleh institusi kewangan meningkat sebanyak 149 peratus sejak Portal Fraud Kebangsaan (NFP) diperkenalkan pada April 2024.

Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tindakan sudah diambil terhadap lebih 9,600 akaun keldai setakat Disember tahun lalu.

Beliau berkata, Bank Negara Malaysia (BNM) sedang memperkukuh kerjasama dengan Pusat Respons Scam Kebangsaan (NSRC) menerusi NFP bagi mempercepatkan proses pengesanan dana yang dicuri, akaun keldai, serta perkongsian maklumat bersama agensi penguatkuasaan.

"Penambahbaikan sedang dilaksanakan bagi memperkasakan keupayaan pengesanan dan pencegahan penipuan, selari dengan taktik sindiket jenayah kewangan yang sentiasa berubah," katanya dalam jawapan bertulis Parlimen.

Anwar, yang juga Menteri Kewangan, menegaskan bahawa institusi yang melanggar peraturan boleh berdepan tindakan pendakwaan, kompaun, penalti kewangan pentadbiran, atau surat amaran, bergantung kepada tahap keseriusan ketidakpatuhan tersebut.

Kenyataan itu turut menyebut BNM mengenakan syarat kawal selia ke atas bank, bank digital dan pengendali dompet elektronik (e-wallet) bagi memastikan perkhidmatan mereka tidak dieksploitasi untuk tujuan jenayah kewangan.

Selain itu, institusi kewangan diwajibkan mengenal pasti transaksi mencurigakan, melaporkan akaun yang disyaki sebagai akaun keldai, serta mengambil tindakan serta-merta bagi menyekat pemindahan dana mengikut prosedur operasi standard (SOP) yang ditetapkan.

© New Straits Times Press (M) Bhd